Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей 19.03.05 г. следственным отделом Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей» в отношении директора частного предприятия, торгующего товарами народного потребления. Путем искажения сведений финансово-хозяйственной деятельности, представленных в налоговую инспекцию, она уклонилась от уплаты налога на прибыль на сумму 371 тыс. грн. и налога на добавленную стоимость на сумму 319 тыс. грн. Для уплаты в бюджет и с учётом штрафных санкций доначислено 1 млн 29 тыс. грн. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба. 26.01.05 г. следственным отделом Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей» в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, торгующего потребительскими товарами. Путем искажения сведений финансово-хозяйственной деятельности, представленных в налоговую инспекцию, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 665 тыс. грн. Для уплаты в бюджет и с учетом штрафных санкций было доначислено 810 тыс. грн. В настоящее время задолженность перед бюджетом полностью погашена. 22.03.05 г. следствие по данному уголовному делу закончено, а его материалы направлены в суд для принятия по ним решения в соответствии с действующим законодательством. 24.01.05 г. в Коминтерновском районе Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам статьи 364 УК Украины «Злоупотребление властью и служебным положением» в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, работающего в агропромышленном комплексе. В результате должностных злоупотреблений и незаконной реализации имущества, находившегося в налоговом залоге, допущена неуплата налогов на сумму 61 тыс. грн. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Предупреждение фактов незаконного возмещения НДС 24.03.05 г. завершилась проверка соблюдения требований налогового законодательства со стороны должностных лиц одного из одесских обществ с ограниченной ответственностью, торгующего товарами народного потребления. В ходе проверки было установлено, что руководство предприятия неправомерно включило в состав налогового кредита затраты по уплате налога на добавленную стоимость, что привело к завышению суммы бюджетного возмещения, заявленного ими в налоговой декларации. Предупреждена попытка незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму 550 тыс. грн. 25.03.05 г. завершилась проверка соблюдения требований налогового законодательства со стороны должностных лиц одного из одесских открытых акционерных обществ, торгующего оптом товарами народного потребления. В ходе проверки было установлено, что руководство предприятия неправомерно включило в состав налогового кредита затраты по уплате налога на добавленную стоимость, что привело к завышению суммы бюджетного возмещения, заявленного им в налоговой декларации. Предупреждена попытка незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму 183 тыс. грн.