С начала года налоговой милицией Государственной налоговой администрации в Одесской области возбуждено 223 уголовных дела по статьям Уголовного кодекса Украины, отнесенным к компетенции подразделений налоговой милиции. Изъято товаров на сумму 18 млн 238 тыс. грн. За этот период взыскано в сводный бюджет 39 млн 888 тыс. грн.

Предупреждение фактов незаконного возмещения налога на добавленную стоимость 11.06.04 г. завершилась проверка финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью (ООО), торгующего оптом различными промышленными товарами. В ходе проверки было установлено, что должностные лица предприятия неправомерно включили в состав налогового кредита затраты по уплате налога на добавленную стоимость, что привело к завышению суммы бюджетного возмещения, заявленного предприятием в налоговой декларации. Также был занижен налог на прибыль. Таким образом, сотрудники налоговой милиции предупредили незаконное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму 1 млн 300 тыс. грн. Операция «Акцизная марка» 19.03.04 г. следственным отделом областного управления налоговой милиции было возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего директора ООО, оказывающего посреднические услуги при производстве ликеро-водочных изделий. Путем искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в налоговую инспекцию, он уклонился от уплаты налога на прибыль на сумму 750 тыс. грн. С учетом штрафных санкций для уплаты в бюджет было доначислено 834 тыс. грн. В результате принятых мер ущерб, нанесенный государству, полностью возмещен, а 18.06.04 г. следствие по данному делу окончено. Материалы направлены в суд для принятия по ним решения в соответствии с действующим законодательством. 28.04.04 г. сотрудники областного управления налоговой милиции выявили подпольный ликеро-водочный цех, который у себя дома организовала 64-летняя одесситка. Проведенная экспертиза изъятого самодельного спиртного установила, что пить его без ущерба для здоровья нельзя. В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам части 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров». 17.06.04 г. материалы дела переданы в суд. Всего с момента начала операции «Акцизная марка», то есть с 6.12.03 г. по 19.06.04 г., сотрудниками налоговой милиции проведено 4578 проверок субъектов предпринимательской деятельности различных форм собственности. При этом выявлено 2953 нарушения налогового законодательства. Изъято товаров на сумму 9 млн 539 тыс. грн., в том числе ликеро-водочных изделий на сумму 7 млн 31 тыс. грн. и табачных изделий на сумму 851 тыс. грн. Выявлено 36 подпольных цехов, возбуждено 95 уголовных дел по выявленным фактам изготовления и реализации фальсифицированного спиртного, употребление которого может нанести ущерб здоровью либо жизни граждан. Операция «Акцизная марка» продолжается. Операция «Бесхоз» 14.06.04 г. сотрудники областного управления налоговой милиции в рамках операции «Бесхоз» провели проверку складского помещения, принадлежащего одному из открытых акционерных обществ. При осмотре помещений склада была обнаружена хранившаяся здесь без каких-либо документов партия обуви и одежды. В результате оказались изъятыми более 52 тыс. пар обуви и 1,5 тыс. женских курток на сумму 584 тыс. грн. Проводится проверка. Оперативно-розыскные мероприятия 12.06.04 г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного управления налоговой милиции возле г. Котовска задержали автомобиль «КамАЗ». При проверке груза было установлено, что 40-летний водитель грузовика перевозил 5 тонн цветного металла (медь, алюминий, нержавеющую сталь) без сопроводительных документов. В результате весь груз стоимостью около 25 тыс. грн. был изъят до окончания проведения проверки.