«Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей», ст. 212 УК Украины
19.03.04 г. следственным отделом областного управления налоговой милиции было возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего директора частного предприятия, торгующего оптом стройматериалами. Путем искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в налоговую инспекцию, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 657 тыс. грн.
В результате применения штрафных санкций для уплаты в бюджет было доначислено 986 тыс. грн. Ущерб, нанесенный государству, полностью возмещен, а 8.06.04 г. следствие по данному делу окончено, и материалы направлены в суд для принятия по ним решения в соответствии с действующим законодательством. В этот же день возбуждено уголовное дело и в отношении 37-летней одесситки — директора общества с ограниченной ответственностью, торгующего оптом продуктами питания. Используя те же приемы, предприниматель уклонилась от уплаты более 1 млн 499 тыс. грн.
Для уплаты в бюджет доначислено 2 млн 249 тыс. грн. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
Операция «Акцизная марка»
8.06.04 г. сотрудники налоговой милиции Суворовского района проверили склад одного из обществ с ограниченной ответственностью. В нем обнаружено более 49 тыс. бутылок спиртного с явными признаки подделки. Вся партия спиртного на сумму более 49 тыс. грн. изъята, проводится экспертиза качества и дальнейшая проверка.
Всего с 6.12.03 г. по 11.06.04 г., сотрудниками налоговой милиции проведено 4528 проверок субъектов предпринимательской деятельности различных форм собственности. При этом выявлено 2910 нарушений налогового законодательства. Изъято товаров на сумму 9 млн 534 тыс. грн., в том числе: ликеро-водочных изделий на 7 млн 29 тыс. грн. и табачных изделий на 847 тыс. грн.
Выявлено 36 подпольных цехов, возбуждено 94 уголовных дела по обнаруженным фактам изготовления и реализации фальсифицированного спиртного, употребление которого может нанести ущерб здоровью либо жизни граждан.
Операция «Акцизная марка» продолжается.
Игорь ШУБА,
первый заместитель председателя — начальник Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области, полковник налоговой милиции